Випуск: № 7, 2025
Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2025.7.6
У статті розглянуто заходи з протидії незаконному заволодінню грошовими коштами, цінностями та іншим майном, на стадії готування вчинення кримінальних правопорушень, а також своєчасного виявлення такого майна. Запропоновано комплекс заходів, які доцільно здійснювати правоохоронним органам на етапі підготовки до вчинення злочину. Окрему увагу приділено практичним аспектам перевірки реєстраційних, податкових, фінансових документів, банківських рахунків та діяльності суб’єктів підконтрольних особам, які готуються вчиняти кримінальні правопорушення. Запропоновані заходи можуть бути ефективним інструментом у виявленні злочинних намірів ще на підготовчій стадії.
Ключові слова : попередження заволодіння та виявлення, оперативні підрозділи, слідчі (розшукові) дії, кримінальні правопорушення
References:
1. On operational and investigative activities: Law of Ukraine dated 18.02.1992 No. 2135-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text (in Ukrainian).
2. Shevchuk O.M., Kovalenko V.V. Preventive mechanisms for preventing money laundering in Ukraine: digital tools and legal innovations. Liga-Press. 2023. pp. 78-93. (in Ukrainian).
3. Melnyk S.I. Forensic aspects of preventing property seizure at the stage of preparation of a crime. Phoenix. 2024. pp. 45-58. (in Ukrainian).
4. Petrenko I.O. E-monitoring of financial transactions as a tool for preventing criminal appropriation of property. Bulletin of the Criminal Law Association. Kharkiv, 2024. No. 1. pp. 34-45. (in Ukrainian).
5. Lysenko A.V., Bodnar R.S. Using blockchain technologies to prevent cryptocurrency crimes. Cybersecurity: legal aspects. 2023. No. 4. pp. 67-78. (in Ukrainian).
6. Hrytsenko V.M. Priority measures of law enforcement agencies when detecting signs of illicit enrichment. Law and Security. 2022. No. 3. pp. 24-37. (in Ukrainian).
7. Kuzmenko O.Yu. Financial security in the context of hybrid war. Proactive measures of the NACP and the NBU in the field of preventing the legalization of criminal proceeds: materials of the international conference, October 25, 2023. Kyiv: National Academy of Internal Affairs. 2023. 73 p. (in Ukrainian)
8. Savchenko M.P. Anti-corruption strategies of the 21st century. International experience of preventive freezing of assets (USA, EU) for Ukraine: forum materials, January 18, 2024. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs, 2024. 91-102 p. (in Ukrainian).
9. Criminal Procedure Code of Ukraine: Code of Ukraine; Law, Code of 13.04.2012 No. 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (in Ukrainian).
10. Criminal Code of Ukraine: Code of Ukraine; Law, Code of 05.04.2001 No. 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (in Ukrainian).
11. Typologies of money laundering in Ukraine in 2004-2005, Order of the State Financial Monitoring Service of Ukraine dated 27.12.2005 No. 249 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0249387-05?find=1&text#Text (in Ukrainian).
12. Typologies of legalization (laundering) of proceeds from crime in 2005-2006, Order of the State Financial Monitoring Service of Ukraine dated 22.12.2006 No. 265 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0265387-06?find=1&text#Text (in Ukrainian).
13. Herasymenko L.V., Tikhonova O.V., Tatsienko V.V., Krzhechkovskis I. Investigation of criminal offenses related to the circulation of assets obtained by crime. Kyiv, 2023. 38 p. (in Ukrainian).