Випуск: № 6, 2024
Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2024.6.6
У статті розглянуто роль і значення інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері виявлення, розшуку та управління злочинними активами. Визначено основні засади інформаційно-аналітичного забезпечення та вказано на ключові аспекти. Наголошено, що для реалізації ефективної системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слід дотримуватись виконання таких функцій, як управлінської, діагностичної та застерігаючої.
Ключові слова : фінансова розвідка, злочинні доходи, легалізація протиправних доходів, фінансовий моніторинг, правоохоронні органи
References:
1. Busol O. Identification, search and management of assets obtained from corruption and other crimes: international legal aspects and experience for Ukraine. Center for Research of Social Communications of the NBUV. 2020. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2374:viyavlennyarozshuk-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vid-koruptsijnikh-ta-inshikh-zlochiniv&catid=8&Itemid=350 [in Ukrainian].
2. Financial intelligence of Ukraine: 20 years of development and achievements. State Financial Monitoring Service. URL: http://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/20rokiv/2201041816rokivFinMonitoringspreedSmallFileSize.pdf/ [in Ukrainian].
3. Akimova O.V. Financial monitoring in the system of state financial control: theory, methodology, practice, Kramatorsk, 2017. 298 p. [in Ukrainian].
4. Official site of the State Financial Monitoring Service of Ukraine. URL: https://fiu.gov.ua [in Ukrainian].
5. Kikalishvili M.V. Strategy and tactics for combating corruption crime in Ukraine, Zaporizhzhia, 2020. 415 р. [in Ukrainian].