Випуск: № 8, 2025
Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2025.8.3
Статтю присвячено дослідженню проблемних питань виявлення та розшуку грошей, цінностей та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, на стадії їх вчинення. Проаналізовано правові засади діяльності правоохоронних органів у сфері виявлення незаконно здобутих активів, визначено основні проблеми чинного законодавства та запропоновано конкретні заходи для підвищення ефективності такої діяльності. Розглянуто особливості проведення фінансового аналізу банківських операцій, моніторингу державних закупівель та способу життя посадових осіб державних підприємств, а також наведено обґрунтування необхідності розширення переліку осіб, стосовно яких мають проводитися заходи з виявлення та розшуку майна, включаючи співучасників, родичів та інших причетних осіб.
Ключові слова : виявлення незаконних активів, правоохоронні органи, кримінальні правопорушення, корисливі злочини
References:
1. Herasymenko L.V., Tykhonova O.V., Tatsienko V.V., Krzhechkovskis I. Investigation of criminal offenses related to the circulation of assets obtained by crime: method. rec. / ed. by S.S. Chernyavskyi. Kyiv, 2023. 38 p. (in Ukrainian).
2. Tarasenko O.S. Theory and practice of combating criminal offenses related to the circulation of illegal content on the Internet: monograph. Odesa, 2021. 432 p. (in Ukrainian).
3. Nykyforchuk D.Y. et al. Operational-detective activities and covert investigative (detective) actions in schemes: a manual / ed. by V.V. Kovalenko. Kyiv, 2014. 178 p. (in Ukrainian).
4. Tsutskiridze M.S. et al. Use in criminal proceedings of information obtained as a result of covert investigative (search) actions: scientific and methodological recommendations for units of the National Police of Ukraine / Kharkiv, 2022. 82 p. (in Ukrainian).
5. Cherniavskyi S.S. et al. Experience of the European Union countries in detecting and investigating money laundering using digital currency (cryptocurrency): methodological recommendations. Kyiv, 2017. 86 p. (in Ukrainian).
6. Borysov V.I., Holina V.V. Procedural procedure for the detection and seizure of property during pre-trial investigation. Kharkiv, 2020. 240 p. (in Ukrainian).
7. Kulyk M.S. Financial Investigations in Ukraine: Methods for Identifying and Documenting Illegal Assets. Kyiv, 2021. 312 p. (in Ukrainian).
8. Lysenko O.V. Modern methods of detecting criminal proceeds at the stage of pre-trial investigation. Bulletin of the National Academy of the Prosecutor's Office of Ukraine. Kyiv, 2019. No. 3. pp. 45–52. (in Ukrainian).
9. Petrenko I.O. Legal principles of property arrest in criminal proceedings. Journal of the Kyiv University of Law. 2020. No. 4. pp. 112–118. (in Ukrainian)
10. Shevchenko A.A. International experience in the seizure of criminal assets and its implementation in Ukraine. Law and Security. 2022. No. 1. pp. 34–41. (in Ukrainian).
11. Honcharuk V.S. Problems of identifying property obtained by criminal means at the stage of pre-trial investigation. Modern trends in the fight against corruption: materials of the international scientific conference (Kyiv, February 17, 2021). Kyiv, 2021. pp. 67–73. (in Ukrainian).
12. Kovalchuk D.V. Electronic evidence as a tool for detecting illegal financial flows. Cybersecurity and financial crimes: collection of abstracts of the international forum. (Lviv, October 21, 2022). Lviv, 2022. pp. 89–94. (in Ukrainian).
13. Constitution of Ukraine dated 28.06.1997 No. 254k/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-ВР (access date 31.07.2025). (in Ukrainian).
14. On state protection of employees of the court and law enforcement agencies: Law of Ukraine dated 23.12.1993 No. 3781-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text (in Ukrainian).
15. On operational and investigative activities: Law of Ukraine dated 18.02.1992 No. 2135-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text (in Ukrainian).
16. Criminal Procedure Code of Ukraine: Code of Ukraine; Law, Code of 13.04.2012 No. 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (in Ukrainian).
17. Criminal Code of Ukraine: Code of Ukraine; Law, Code of 05.04.2001 No. 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (in Ukrainian).
18. On approval of the Instructions on organizing interaction between pre-trial investigation bodies and other bodies and units of the National Police of Ukraine in preventing, detecting and investigating criminal offenses. Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 07.07.2017 No. 575 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17 (in Ukrainian).